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一彩娱乐平台:[监事会]徐工机械:第八届监事会第十三次会议决议公告
浏览: 发布日期:2019-05-10
时间:2019年4月30日07:56:25蔡中网


证券代码:000425证券缩写:徐工机械公告编号。:2019-36年



徐工集团工程机械公司。,有限公司。

关于第八届监事会第十三次会议决议的公告



公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录。
误导性陈述或重大遗漏。




i。 监事会会议的召开

徐工集团工程机械公司第八届监事会第十三次会议。,有限公司。
通知将于2019年4月16日(星期二)以书面形式发送,会议将于2019年举行
会议于2002年4月26日星期五举行,现场和非现场活动相结合。公司
监事会有7名成员和7名实际行使表决权的监事,即李哥女士。
先生。张守行一彩娱乐主管先生。徐庆文先生。季东升先生。林海先生。李浩,
先生。黄建华。女士。监事会主席李哥在场外出席了会议。这次
会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议形成的决议合法有效。


二。监事会会议综述

(一)监事会2018年工作报告

投票结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。


该法案仍需提交公司2018年度股东大会审议。


详情请参见2019年4月30日在巨潮信息网上发布的。
(www。 cninfo。com。Cn)。


(二)2018年利润分配方案

投票结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。


该法案仍需提交公司2018年度股东大会审议。



详见2019年4月30日出版的《中国证券报》和《上海证券报》。
新闻和居巢信息网(www。cninfo。com。Cn)公告否。2019-32年。


(3)公司2018年内部控制评价报告

公司监事会认为,公司严格遵循证券监管部门和内部的要求
控制的基本原则建立和完善内部控制,现有内部控制能适应公司
当前的管理要求和发展需求,以及业务活动的各个层次和环节
已实施,有效防范企业经营风险,为公司提供长期稳定。
固定、规范、健康的发展提供了强有力的保障。


投票结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。


(4) 2018年度报告及年度报告摘要

投票结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。


监事会对此事的审计意见见附件1。


该法案仍需提交公司2018年度股东大会审议。


2018年度报告摘要见2019年4月30日发布的《中国证券》。
报纸、上海证券报和巨潮信息网(www。cninfo。com。Cn)号码
2019-33年度公告。


2018年度报告全文请参见2019年4月30日,并在居巢信息网上发布。
(www。cninfo。com。Cn)。


(5)2019年第一季度报告全文及正文

投票结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。


监事会对此事的审计意见见附件2。


关于2019年第一季度报告主体的详细情况,请参阅2019年4月30日发布的报告
中国证券报、上海证券报和巨潮信息网(www。cninfo。com。cn)
公告否。2019-34年。


关于2019年第一季度报告的全文,请参阅2019年4月30日在居巢发表的报告


信息网络(www。cninfo。com。Cn)。


三。供参考的文件

1。出席并加盖监事会印章的监事签署的监事会决议。


2。深圳证券交易所要求的其他文件。


特此宣布。


徐工集团工程机械公司监事会。有限公司。

2019年4月26日


附件1

徐工集团工程机械公司监事会。有限公司。

对2018年年度报告的评论



经审查,监事会认为董事会对徐工集团工程机械股进行了编制和审核。
有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
根据会议规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
情况,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






2019年4月26日





监事签名:李戈、张守行、徐庆文、季东升

林海、李浩和黄建华


















附件2

徐工集团工程机械公司监事会。有限公司。

对2019年第一季度报告的意见



经审查,监事会认为董事会对徐工集团工程机械股进行了编制和审核。
有限公司2019年第一季度报告程序符合法律、行政法规和规章的规定
根据中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况。
实际情况,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






2019年4月26日





监事签名:李戈、张守行、徐庆文、季东升

林海、李浩和黄建华




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