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深圳王静电子有限公司。,有限公司。
浏览: 发布日期:2019-04-09

   任何人? 重要提示

   投票结果委托日期: 投票结果: ,有限公司票赞成,0票反对,0票弃权票赞成,0票反对,0票弃权。? 这份年度报告的摘要来自年度报告的全文。 为了充分了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展计划,投资者应仔细阅读上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体上的年度报告全文。。

   。0提前自筹资金的投资项目8年8月附件我们同意公司对( 这些关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定 )前期类似关联交易的执行情况及履行合同的能力分析0根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五款,“本所根据实质重于形式原则认定的与上市公司有特殊关系并可能导致上市公司利益向其倾斜的其他法人或其他组织,包括持有对上市公司有重要影响的控股子公司公司与腾田百货的交易可以有效节省购买时间、能源等成本;李勋精密是公司产品下游主要应用领域的客户之一0 %以上股份的法人或其他组织”8年,公司向龙川腾田百货公司租赁空间并购买办公用品0深圳王静电子有限公司9年每日关联交易的预测日,公司、民生证券和中国银行深圳南投支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。? 公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。。

   朱洁成。? 公司的所有董事都出席了董事会。。

   4。? 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)已为该公司出具了标准的无保留审计报告。。

   5。? 经董事会审议后的报告期利润分配方案或公积金转股方案

   公司的深圳王静电子有限公司募集资金的存储和实际使用0深圳王静电子有限公司董事会计划,有限公司”。 利润分配和资本公积金转股是分配人民币审议通过《关于监事王华章薪酬的议案》元的现金股利。 根据公司发起人在公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议上审阅了独立董事的相关会议材料和意见0转换代码: 联系人:黄天、秦林祥9(三)现场会议的登记时间51,有限公司转换缩写:王静转换《债券代码: 11。51( 4 )注册地址债券缩写:王静可转换债券019年公司与李勋精密工业公司关联交易预测》年年度股权分配实施之日的注册股本总额,向所有股东每10股。 50元(含税),同时,资本公积金将转换为股份,用6。 每10股,剩余的未分配利润将结转到下一年。。 公司,有限公司01同比增长8 %年利润分配计划仍需提交公司以下内容:018年年度股东大会审议。。

   二? 公司的基本信息

  1? 公司简介

   注 :公司首次公开发行股票项目“江西王静精密电路有限公司”

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审计,并于2018年8月特此宣布0日出具了“天工字[ 2018 ]18714号”深圳王静电子有限公司的审验报告

  2? 报告期内公司主要业务简介

   (一)主营业务

   该公司专注于印刷电路板行业,主要从事印刷电路板的研发、生产和销售。 它是国内少数几家覆盖刚性电路板( RPCB )、柔性印刷电路板( FPC,包括安装)和金属基电路板( MPCB )的制造商之一。 它可以为世界各地的客户提供多样化的产品选择和一站式服务。。 该公司的产品广泛应用于通讯设备、计算机和网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制医疗等行业,并销往世界各地。。

   (二)主要业务模式

   1。 采购模式

   公司设有采购管理中心,负责公司生产经营所需的主要原材料和辅助原材料的全面管理。 其主要功能包括规范采购行为、优化供应商管理、透明采购报价等。。 公司每个部门都有独立的采购部门,负责具体实施本部门的原材料采购。。 公司通过企业资源规划系统建立公司的采购平台,达到快速内部采购信息流通和采购流程管理的目的。。

   对于覆铜板、半固化片和铜箔中经常消耗的材料的规格或型号,以及干膜和油墨等常用材料,公司建立安全库存,并根据预期消耗量结合订单情况分批购买。 对于非常规规格或型号的原材料,消费情况根据客户订单决定。。

   2。 生产模式

   由于不同的电子产品对所用的电子元件有不同的工程设计、电气性能和质量要求,不同客户的产品会有所不同,公司的主导产品是定制产品而不是标准产品。。 基于这一特点,公司的生产模式是“销售定产”,生产按客户订单组织安排。。 公司各部门设立了生产计划部,统筹安排企业的生产调度和物资管理,协调生产、采购、仓库等相关部门,确保有序生产。。

   及其子公司(以下简称“李勋精密”)。 销售模式

   公司印刷电路板业务组成立了印刷电路板销售管理中心,负责印刷电路板产品和印刷电路板产品的销售管理,印刷电路板业务组成立了印刷电路板销售管理中心,负责印刷电路板产品的销售管理。 销售管理中心主要负责客户开发和客户维护、订单受理、订单分发、交付管理等。。 公司销售管理中心与客户沟通,决定接受订单,然后与各事业部沟通订单的生产调度,各事业部组织生产。。

   (三)行业状况

   1。 行业发展趋势

   印刷电路板是电子产品的关键电子互连。 它的主要功能是通过电路连接各种电子元件,起到传导和传输的作用。 因此,它被称为“电子系统产品之母”。 印刷电路板的下游应用广泛,涵盖计算机及其周围环境、通信及其设备、汽车电子、航空航天、医疗设备、消费电子、工业控制产品等。。 不可替代性是印刷电路板制造业稳定发展的重要因素之一。。

   随着下游消费电子、新能源汽车、5G建筑和物联网产业的蓬勃发展,对电子产品的需求稳步增长,带动了印刷电路板制造业的发展。。 据普里马克统计,2018年全球印刷电路板产值约为623。 9美元。60亿,其中中国大陆印刷电路板产值32审议通过《关于监事王大绩薪酬的议案》。 020亿美元。根据普里马克的预测,2019年全球多氯联苯产值预计为63审议通过职工代表监事薪酬议案。 2美元。80亿,中国大陆的多氯联苯产值估计为337。 4美元。40亿;从2018年到2023年,全球多氯联苯化合物增长率为3经核实,监事会认为,公司编制的《募集资金储存和实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规和其他规范性文件关于募集资金储存和使用的相关规定 7 %,保持适度增长趋势,中国大陆多氯联苯产量为4。 4 %的快速复合增长率领先世界,全球多氯联苯向亚洲特别是中国大陆转移的趋势继续深化2。

   23 行业特征

   ( 1 )周期性特征

   印刷电路板行业过去受到计算机和消费电子产品需求的极大影响。 然而,随着下游分布越来越广泛,产品覆盖面也越来越广,行业波动的风险也降低了经核实,监事会认为,本公司2019年日关联交易预测是充分考虑本公司及其子公司正常生产经营需求的合理预测,交易是必要且可持续的1 2审核批准了《公司与龙川腾田百货公司2019年关联交易预测》 印刷电路板行业主要受宏观经济周期波动的影响没有相关方需要退出投票

   ( 2 )季节特征

   印刷电路板的生产和销售受季节影响较小,行业的季节特征不明显经核实,监事会认为,公司及其子公司2019年预计向本行申请的综合授信额度满足公司正常生产经营的需要,有利于公司整体持续稳定发展,符合公司及其子公司整体利益,不会损害公司及其股东利益该议案仍需提交公司股东大会审议 然而,由于下游电子终端产品假日消费等因素,印刷电路板制造商下半年的生产和销售规模普遍高于上半年经核实,监事会认为,公司及其子公司向银行提供银行承兑汇票质押担保,符合公司实际经营需要和整体发展战略该议案仍需提交公司股东大会审议

   ( 3 )区域特征

   印刷电路板行业作为一个整体呈现出一定的区域特征供参考的文件●高转移方案的主要内容:拟派发现金股利7元 全球印刷电路板行业的产值主要分布在中国大陆、台湾、日本、韩国、美国、欧洲等国家或地区该提案仍需在本公司2018年度股东大会上审议 国内印刷电路板行业主要集中在华南和华东地区,其中华南地区是中国印刷电路板制造商最集中的地区本公司于2019年3月29日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《2018年利润分配和公积金转增股款计划》;根据本公司2018年年度股权分配实施之日登记注册的总股本,现金股利为人民币7元董事会审议高级别转让议案

   (四)公司在行业中的地位

   公司专注于印刷电路板的生产和研发截至2018年12月31日,合并报表资本公积余额为1,137,974,710 经过20多年的发展,公司在行业内树立了良好的质量信誉,赢得了国内外优质客户的认可经责任会计师事务所(特殊普通合伙企业)审计,公司实现营业收入49该计划有利于优化公司股权结构,提高公司股票流动性,满足公司战略规划和发展预期,不会造成公司流动性短缺或其他不利影响 公司是中国电子电路工业协会副主席单位,也是制定行业标准的单位之一该计划考虑了公司的现金流量情况、公司经营发展的实际情况以及股东的投资回报,有利于公司的持续、稳定、健康发展经询问,本公司控股股东深圳景洪永泰投资控股有限公司 根据中国电子电路工业协会( CPCA )公布的中国百强企业,该公司在2017年中国电子电路行业排名第10位,在国内企业名单中排名第2位,根据世界知名研究机构N( 1 )在董事会审议本次高转让计划前6个月内,未达成买卖公司股份、增加或减少公司在二级市场的股份、认购公司额外股份以及参与公司员工持股或股权激励计划的协议T四 根据信息发布的全球100大印刷电路板制造商排名,该公司在2015年至2017年的全球100大印刷电路板供应商中分别排名第3、深圳景俊同心投资合伙(有限合伙)、深圳嘉信投资合伙(有限合伙)32和31位,排名还在不断上升该高转让方案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应稀释。

  3? 公司主要会计数据和财务指标

  3深圳王静电子有限公司董事会1? 近3年主要会计数据和财务指标

   单位:元货币:人民币

  公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《预投资项目自筹资金替代使用募集资金议案》,同意公司此次募集资金29178元

  3募集资金基本情况2? 报告期内按季度分列的主要会计数据

   单位:元货币:人民币

  有限公司

   季度数据与发布的定期报告数据差异的解释

   □适用√不适用

  4? 股本和股东

  4根据上海证券交易所的有关规定和公司筹资管理制度的要求,公司江西王静精密电路有限公司1? 恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数及前10名? 著名股东所有权声明

   单位:? 分享

  债券代码: 113512债券缩写:王静可转换债券

  4发行可转换债券募集资金三方监管协议2? 公司与控股股东的产权及控制关系框图

   √适用□不适用

  公司于2019年3月29日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2019年日常关联交易估算的议案》

  450万元)江西王静增资,相应的募集资金专用账户765370610508已关闭,并于2018年9月22日公告取消部分募集资金专用账户3? 公司与实际控制人的产权及控制关系框图

   √适用□不适用

  腾田百货公司

  414? 报告期末优先股股东总数和前十名? 股东地位

   □适用√不适用

  5? 公司债券的状况

   □适用√不适用

   三? 商业形势的讨论与分析

  1? 报告期内的主要运行条件

   2018年,公司实现营业总收入498,555英镑募集资金使用和披露中存在的问题 9100万元,增长18七、会计师事务所对公司年度募集资金储存和使用情况出具的核查报告的结论性意见比去年同期增长了4 %(天宫子[ 2019 ) 15751号)关于公司2018年募集资金的存储和使用情况 93 %;上市公司股东应占净利润: 80,265《关于2018年募集资金的存储和使用的意见》是根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013年修订)》及相关公告格式规定编制的,从各个主要方面公允反映了王静电子2018年募集资金的存储和使用情况 8700万元,增长21深圳王静电子有限公司募集资金储存和使用情况核查报告比去年同期增长了4 %艾一鸣对公司与龙川腾田百货公司关联交易的评估投了弃权票 66 %;扣除非经常性损益75,052后归属于上市公司股东的净利润。 33万元,增长192比去年同期增长了4 %。 05 %;经营活动现金流量净额80,383本公司董事会于2019年审议《日关联交易评估建议书》时,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定 9600万元,比去年同期增长10 %( 2 )前期日常关联交易的预测和实施 33 %有限公司

   截至2018年底,公司总资产为767,010英镑单位:人民币1万元 95万元,同比增长60 %注:李顺精密于2018年12月成为本公司关联方,因此本表年度金额仅包括2018年12月的交易金额。 55 %;归属于上市公司股东的所有者权益总额为414,302。 95万元,增长26。同比增长6 %关联交易的目的及其对上市公司的影响 45 %。

   报告期内,公司营业收入、净利润等经营指标稳步增长,主要是因为公司主营业务保持了良好的发展势头,新产能按计划释放,平稳攀升,与国内外老客户的合作不断深化,增加了一些战略客户,直接推动了公司业绩的增长交易执行应按照公司相关内部管理制度的要求进行控制 同时,公司不断提高生产和管理效率以降低成本,确保公司利润同步增长五、保荐机构核查意见独立董事发表批准意见,相关董事履行回避投票程序

  2? 暂停上市的原因

   □适用√不适用

  3? 面对终止上市的情况和原因

   □适用√不适用

  4? 公司对会计政策和会计估计变更的原因和影响的分析和说明

   □适用√不适用

  5? 公司对纠正重大会计差错的原因及效果的分析和说明

   □适用√不适用

  6? 与上一年度财务报告相比,公司应对合并财务报表范围的变化作出具体说明2

   √适用□不适用

   本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础,包括本公司及所有子公司的财务报表: 2019 - 017深圳王静电子有限公司 子公司是指公司控制的企业或实体除上述修改外,本章程其他条款保持不变

   有关报告期内合并财务报表的范围及变动详情,请参阅第11岁岁节“八,有限公司 合并范围的变化”和“九证券代码: 603228证券缩写:王静电子公告号 在其他实体中的利益”综合授信100万元人民币,上述授信额度自公司股东大会批准之日起12个月内可循环使用

   证券代码: 603228证券缩写:王静电子?公告号独立董事在会上表达了他们一致同意的独立意见: 2019 - 012

   债券代码: 113512债券缩写: 京旺可转换债券

   转换代码: 191512转换缩写:王静转换

   深圳王静电子有限公司有限公司,有限公司公司将根据上述担保额度内的实际资金需求与银行签订相关协议

   第二届董事会第二十七次会议决议公告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任二。

   i。 董事会会议

   深圳王静电子有限公司第二届董事会第二十七次会议通知及提案材料本公司及其子公司向银行提供银行承兑汇票质押担保,符合本公司实际经营需要和整体发展规划有限公司担保人生产经营正常,资信良好,偿付能力强,担保风险小 (以下简称“本公司”)于2019年3月19日以书面形式交付给本公司所有董事(三)公司在执行决策程序中严格遵守相关规定,不存在损害公司及其股东利益的情况 会议于2019年3月29日以现场会议的形式举行,由刘先生主持并将自己的银行承兑汇票作为质押财产质押,为上述业务提供最高质押金额 董事长刘白勺最高质押额是公司根据2018年实际产生的相关业务做出的合理预测。 会议应有9名董事出席,实际上有9名董事出席发起人审阅了公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议的相关会议资料、被担保方的财务数据和独立董事的意见生产经营状况和财务状况正常 本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定,会议决议合法有效深圳王静电子有限公司董事会转换代码: 191512转换缩写:王静转换

   二特别决议提案: 5 董事会会议回顾

   (一)本公司2018年度报告及其摘要已获审阅及通过。

   经核实,董事会认为:

   ( 1 )《公司2018年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定代理人不必是公司的股东

   (二)报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定( 3 ) 该报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项(一)出席答辩。 经注册会计师审计的公司2018年财务报告真实、准确、完整、客观、公正任何其他业务与会股东(代表)将自行支付交通、住宿及其他费用

   ( 3 )在报告编制过程中,未发现参与报告编制的人员违反保密规定2深圳王静电子有限公司董事会

   ( 4 )董事会应确保深圳王静电子有限公司2018年度报告全文披露的信息月有限公司 其摘要真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。公司2018年利润分配和公积金转制计划;6。“深圳王静电子有限公司”全文和摘要。,ltd 2018年年报》上的cn和指定信息披露媒体。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   ( 2 )审议通过公司董事会2018年工作报告。

   经核实,董事会认为公司董事会2018年度工作报告的编制和审核程序合法合规,报告内容真实、准确、完整,反映了董事会在报告期内尽职尽责的情况。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。客户股东账号:。Cn和《深圳王静电子有限公司董事会工作报告》。,有限公司。2018年”上指定的信息披露媒体。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   ( 3 )审议通过公司总经理2018年工作报告。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。com。Cn和“深圳王静电子有限公司总经理工作报告”。,有限公司。2018年”上指定的信息披露媒体。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   ( 4 )审议通过2018年独立董事工作报告。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。com。Cn与“深圳王静电子有限公司独立董事报告”。,有限公司。2018年”上指定的信息披露媒体。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   (五)公司董事会审计委员会2018年度业绩报告经审议通过。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。com。Cn与深圳王静电子有限公司董事会审计委员会绩效报告。,有限公司。2018年在指定的信息披露媒体上。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   ( 6 )审议通过公司2018年度内部控制评价报告。

   经核实,董事会认为,根据相关法律法规和自身经营的需要,公司建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效实施,保证了各项业务的有序发展,发挥了更好的风险防控作用。公司2018年内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。com。Cn和《深圳王静电子有限公司内部控制评价报告》。有限公司。2018 "在指定的信息披露媒体上。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   ( 7 )公司2018年度财务报表经审核通过。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   ( 8 )公司2018年利润分配及资本公积金转制计划经审核通过。

   本公司2018年度利润分配及资本公积金转股计划是根据本公司2018年度股权分配实施之日的注册股本总额,向全体股东派发每10股人民币的现金股利。50元(含税),同时将资本公积金转为股份,每10股6股,剩余未分配利润结转至下一年。

   经核实,董事会认为公司2018年利润分配和资本积累基金转换股份方案符合《上市公司监管指引》第一条的规定。3——上市公司现金股利”及公司章程。该计划基于公司2018年的运营状况和未来发展计划。这种现金股利不会导致公司营运资金短缺,但也能让所有股东分享公司成长的经营成果。 资本公积金向股本的这种转换有利于公司股本规模的扩大。不存在损害股东合法权益等违法情况,符合公司战略规划和发展预期。

   该公司的独立董事对该法案表达了他们一致同意的独立意见。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。com。Cnand《王静电子公司关于高松湾董事会审议的公告》(公告编号。: 2019 - 014 )在指定的信息披露媒体上。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   (九)审议通过《募集资金储存和实际使用情况专项报告》。

   经核实,董事会认为,公司编制的《募集资金储存和实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金储存和使用的相关规定。报告准确完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,能够真实反映公司募集资金的存储和使用情况。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。com。Cnand《王静电子资金募集与实际使用情况专项报告》指定信息披露媒体(公告编号。: 2019 - 015 )。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   (十)审议通过《2019年董事和高级管理人员薪酬计划议案》。

  10。1。审议通过董事长兼总经理刘先生薪酬提案。刘少波。

   投票结果: 4票赞成,0票反对,0票弃权。全票演员刘白勺、黄小粉、卓君、赖益铭和相关导演卓勇回避投票。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

  10。2。审议通过关于刘先生薪酬的议案。卓勇,副董事长兼副总经理。

   投票结果: 4票赞成,0票反对,0票弃权。副董事刘白勺、黄小粉、卓君、卓勇和易益铭弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

  10。3。审议通过《董事女士薪酬议案》。黄小粉。

   投票结果: 4票赞成,0票反对,0票弃权。全票演员刘白勺、黄小粉、卓君、赖益铭和相关导演卓勇回避投票。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

  10。4。审议通过《卓君董事薪酬议案》。

   投票结果: 4票赞成,0票反对,0票弃权。全票演员刘白勺、黄小粉、卓君、赖益铭和相关导演卓勇回避投票。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

  10。5。审议通过董事薪酬提案。

   投票结果: 4票赞成,0票反对,0票弃权。全票演员刘白勺、黄小粉、卓君、赖益铭和相关导演卓勇回避投票。

  该议案仍需提交公司股东大会审议。

  10。6。审议通过关于刘先生薪酬的议案。邓丽,董事兼副总经理。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权,副董事邓丽回避投票。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

  10。7。审议通过《关于独立董事孔莹(孔颖)薪酬的议案》。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事孔莹(孔颖)退席。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

  10。8。审议通过《独立董事薪酬议案》。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事退出投票的原因是什么?。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

  10。9。审议通过《独立董事薪酬议案》。罗张树。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权,副董事罗张树回避投票。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

  10。10 。审议通过《其他高级管理人员薪酬提案》。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   ( 11 )《关于2019年日常关联交易预测的议案》审议通过。

   经核实,董事会认为,在充分考虑公司及其子公司正常生产经营需求的基础上,预计公司2019年的日常关联交易是合理的预测,交易是必要的、可持续的。该关联方交易的估计金额在公司同类交易中所占比例相对较小。公司的主要业务来源不会依赖它,也不会影响公司的财务独立性。本次关联交易的定价以同类交易的市场价格为基础,遵循公平、公正、合理的原则。交易执行应按照公司相关内部管理制度的要求进行控制。不存在损害公司和公司股东利益的情况。

  11。1 。审核批准了《公司与龙川腾田百货公司2019年关联交易预测》。,有限公司”

   投票结果: 4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事,先生。刘少波女士。黄小粉先生。卓勇女士。卓君和先生。赖益铭回避投票。

  11。2通过了“关于公司和 李勋精密 工业公司2019年关联交易预测。,有限公司。及其子公司

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。没有相关方需要退出投票。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。com。Cnand《王静电子2019年每日关联交易预测公告》在指定信息披露媒体上(公告编号。: 2019 - 016 )。

   (十二)《关于修改公司章程的议案》审议通过。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。com。Cnand王静电子关于修改公司章程的公告(公告编号。: 2019 - 017 )在指定的信息披露媒体上。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   ( 13 )《关于2019年公司及子公司申请综合银行信贷及提供担保的议案》审议通过。

   经核实,董事会认为,2019年公司及其子公司向本行申请的综合授信额度符合公司正常生产经营的需要,有利于公司整体持续稳定发展,符合公司及其子公司整体利益,不会损害公司及其股东利益。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。com。cnand 2019年王静电子申请银行信贷及提供担保公告(公告编号。: 2019 - 018 )在指定的信息披露媒体上。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案仍需提交公司股东大会审议。

   (十四)审议通过《公司及子公司向银行提供银行承兑汇票质押担保议案》。

   经核实,董事会认为,公司及其子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保,符合公司实际经营需要和总体发展规划。担保风险在可控范围内,不存在损害公司和股东利益的风险。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。com。cnand 2019年王静电子申请银行信贷及提供担保公告(公告编号。: 2019 - 018 )在指定的信息披露媒体上。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   ( 15 )审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站www上的披露。南东南。com。Cnand《王静电子关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号。: 2019 - 019 )在指定的信息披露媒体上。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   三。供参考的文件

   深圳王静电子有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。,有限公司。

   特此宣布。

   深圳王静电子有限公司董事会。,有限公司。

   2019年3月30日

   证券代码: 603228证券缩写:王静电子? 公告号。: 2019 - 013

   债券代码: 113512债券缩写:王静可转换债券

   转换代码: 191512转换缩写:王静转换

   深圳王静电子有限公司。,有限公司。

   关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

   监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   i。监事会会议的召开

   深圳王静电子有限公司第二届监事会第十七次会议通知及提案材料。有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年3月19日以书面形式送达本公司所有监事。本次会议于2019年3月29日以现场会议的形式举行,由刘先生主持。监事会主席王华章。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的相关规定,决议合法有效。

   二。监事会会议综述

   (一)本公司2018年度报告及其摘要已获审阅及通过。

   经核实,监事会认为:

   ( 1 )《公司2018年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定。

   (二)报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。该报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2018年财务报告真实、准确、完整、客观、公正。

   ( 3 )在报告编制过程中,未发现参与报告编制的人员违反保密规定。

   ( 4 )监事会应确保深圳王静电子有限公司2018年度报告全文披露的信息。有限公司。其摘要真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   ( 2 )审议通过《公司监事会2018年工作报告》。

   经核实,监事会认为公司2018年度监事会工作报告真实、准确、完整,反映了报告期内监事会的职责履行情况。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   ( 3 )审议通过公司2018年度内部控制评价报告。

   经核实,监事会认为,根据相关法律法规和自身经营需要,公司建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效实施,保证了各项业务的有序发展,发挥了较好的风险防控作用。公司2018年内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   ( 4 )公司2018年度财务报表经审核通过。

  投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议。

   ( 5 )公司2018年利润分配及资本公积金转制计划经审核通过。

   本公司2018年度利润分配及资本公积金转股计划是根据本公司2018年度股权分配实施之日的注册股本总额,向全体股东派发每10股人民币的现金股利。50元(含税),同时将资本公积金转为股份,每10股6股,剩余未分配利润结转至下一年。

   经核实,监事会认为,公司2018年利润分配和资本积累基金份额转换方案符合《上市公司监管指引》第一条的规定。3 -上市公司现金股利”和公司章程。该计划基于公司2018年的运营状况和未来发展计划。这种现金股利不会导致公司营运资金短缺,但也会使所有股东分享公司成长的经营成果。 资本公积金向股本的这种转换有利于公司股本规模的扩大。不存在损害股东合法权益等违法情况,符合公司战略规划和发展预期。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   该提案仍需提交给fo公司股东大会。

   报告准确完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,能够真实反映公司募集资金的存储和使用情况。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。( 7 )《2019年监事薪酬计划议案》已经审一彩娱乐平台议通过。

   7。

   1。

  7。1。相关主管王华章回避投票。

   。。该议案仍需提交公司股东大会审议。

   7。

  7。2。先生。

   相关主管王大绩投了弃权票。。。该议案仍需提交公司股东大会审议。

   7。

  7。3。投票结果: 2票赞成,0票反对,0票弃权。相关主管朱洁成回避投票。

   。。该议案仍需提交公司股东大会审议。

   (八)《关于2019年日常关联交易预测的议案》审议通过。

   该关联方交易的估计金额在公司同类交易中所占比例相对较小。

   公司的主要业务来源不会依赖它,也不会影响公司的财务独立性。本次关联交易的定价以同类交易的市场价格为基础,遵循公平、公正、合理的原则。交易执行应按照公司相关内部管理制度的要求进行控制。不存在损害公司和公司股东利益的情况。。。8。

  8。投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。没有相关方需要退出投票。

   。。8。

  8。2。和其子公司”进行了审查和批准。。。投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   。。( 9 )《关于2019年公司及子公司申请综合银行信贷担保的议案》审议通过。

   。。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   。。

   (十)审议通过《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票质押担保的议案》。

   公司充分考虑了公司及其子公司正常生产经营的需要,有利于促进整体发展,符合公司整体利益,不损害公司和股东利益,保证风险在可控范围内。

   。。投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   。。

   三。

   深圳王静电子有限公司第二届监督委员会第十七次会议决议。,有限公司

   特此宣布。深圳王静电子有限公司监事会。

   ,有限公司。

   2019年3月30日。证券代码: 603228证券缩写:王静电子。

   公告号

   : 2019 - 014? 债券代码: 113512债券缩写:王静可转换债券。转换代码: 191512转换缩写:王静转换

  深圳王静电子有限公司

   ,有限公司

   关于董事会审议高松川的公告。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   。

   重要提示:。

   根据2018年度股权分配实施之日的注册股本总额,每10股向所有股东支付0英镑

   50元(含税),同时将资本公积金转为股份,每10股6股,剩余未分配利润结转至下一年。。。●公司董事会对高转移方案的审议结果:公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了上述高转移方案。

   。。一、高额转让费的主要内容。

   每10股0英镑将分发给所有股东

   50元(含税),同时将资本公积金转为股份,每10股6股,剩余未分配利润结转至下一年。。。二。

   (一)董事会审议高转移提案的表决结果。公司于2019年3月29日召开第二届董事会第二十七次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2018年利润分配和公积金转制方案》

   该计划仍需提交公司2018年度股东大会审议

   。。( 2 )该高速换乘方案的合理性和可行性。

   37元;母公司报表中的资本公积余额为1,102,335,036

   23元,公司有足够的资本公积金,满足每10股股东将资本公积金转为6股的实施条件。。。过去两年,公司主营业务稳步发展,盈利能力不断提高。

   2018年为5 %。8.60亿元,增长18。8.93 %,合并报表中归属于上市公司股东的净利润为8.30亿元,同比增长21。66 %,基本每股收益1。97元,上涨21。60 %。资本公积金转股符合公司的正常经营和长期发展。。。公司目前财务状况良好,盈利能力持续稳定。

   这也有利于增强投资者对公司可持续发展的信心。。。本公司独立董事认为,本公司2018年利润分配和公积金转股计划符合本公司当前的实际情况,符合公司章程及有关利润分配的法律、法规和规范性文件的有关规定。

   没有损害投资者利益的情况。我们同意该分配方案,并将该方案提交2018年度股东大会审议。。。(三)公司控股股东的投票意向。

   ,有限公司

   志创投资公司。,有限公司。东莞恒信工业投资有限公司。,有限公司。承诺在公司2018年年度股东大会上投票支持“公司2018年利润分配和资本公积金转换计划”。。。三、公司董事持股变动及增减计划。

   。

   ( 2 )自董事会审议高转让事项之日起6个月内,除参与公司股份认购股权激励外,公司所有董事均无增加或减少公司持股数量的计划。

   相关风险提示。

   (一)本次高转让方案需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。公司控股股东承诺投票支持“公司2018年利润分配和资本公积金转股计划”

   ( 2 )董事会审议通过高转让提案前后6个月内,公司未出现解除限售股禁令和限售股期限届满的情况。。。

   ( 3 )本次高转让不会对公司股东享有的净资产权益及其持股比例产生实质性影响。

   。。请建议投资者理性判断,关注相关投资风险。

   特此宣布。

   ,有限公司。

   2019年3月30日。证券代码: 603228证券缩写:王静电子。

   公告号

   : 2019 - 015? 债券代码: 113512债券缩写:王静可转换债券。转换代码: 191512转换缩写:王静转换

   深圳王静电子有限公司

   ,有限公司

   募集资金存储和实际使用情况专项报告。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

  。

   i。

   经中国证券监督管理委员会关于批准深圳王静电子有限公司首次公开发行股票的批复批准。,有限公司

   (证监证[ 2016 ]2993号),深圳王静电子有限公司。,有限公司。(以下简称“本公司”和“本公司”)于2016年12月30日首次向公众发行4800万元人民币普通股(a股),发行价格为23.16元/股,募集资金总额为111,168元。扣除赞助费、包销费、代理费等发行费,实际募集资金净额为105,196元。81万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证了本次募集资金的可用性,出具了天公子[ 2016 ]17352号验资报告。经中国证券监督管理委员会关于批准深圳金旺电子有限公司的批复。,有限公司。

   公开发行可转换公司债券(郑徐建[ 2018 )第。878 ),公司于2018年7月6日向公众发行可转换公司债券(以下简称“可转换债券”) 978。一百万件,每件面值100元,共筹得97800元。人民币1,000,000元,扣除发行费人民币1,509元。80万元,募集净额为96290元。20万元。天岗国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证了本次募集资金的可用性,并出具了天岗子[ 2018 ]17102号验资报告。截至2018年12月31日,公司上一年度募集资金投资139,941元。73万元,报告期累计投资47.58万元。

   83万元,募集资金余额63,208元。66万元(包括累计银行存款利息和理财收入16663元)。38万元)。二。筹集资金的管理。

   (一)筹集资金管理系统开发。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司2014年第一届董事会第11次会议和第三届临时股东大会审议通过了《深圳市王静电子有限公司募集资金管理制度》

   有限公司

   (以下简称“管理制度”),符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013年修订)》的相关要求,自公司上市以来一直执行。。。(二)融资三方监管协议信息。

   有限公司

   (以下简称“江西王静”)和王静电子科技(以下简称“江西王静”)有限公司。有限公司。(以下简称“江西王静”),发起人民生证券公司。有限公司。(以下简称“民生证券”)已与本行签订相应的融资监管协议。公司签署的募集资金监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》没有显著差异。该协议已得到有效执行。关于修改公司章程的议案;9首次公开发行a股募集资金三方监管协议。2016年12月30日,本公司、民生证券和。

   中国银行

   股份有限公司深圳南投支行(以下简称“中国银行深圳南投支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 2017年3月17日,本公司与其在中国银行江西省分行和深圳市南投支行的子公司王静民生证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;本公司与其子公司龙川王静、民生证券、中国银行深圳南投支行签署募集资金专户存储四方监管协议 鉴于公司承诺为首次公开发行股票募集资金的部分投资项目已经完成,公司取消了部分首次公开发行股票募集资金专用账户。

   。。

   2。

   2。2018年8月8日,本公司及其在江西的子公司王静和民生证券,以及中国银行深圳南投支行,

   宁波银行。

   股份有限公司深圳分公司签署《募集资金专户储存四方监管协议》 (三)募集资金专户储存 截至2018年12月31日,公司募集资金存储在以下专用账户中:。

   李勋精密工业公司

   注1 :截至2018年12月31日,“银行贷款偿还和流动资金补充”项目已经完成,相应的募集资金专用账户753668251835已经关闭,关于撤销募集资金专用账户的公告将于2017年9月30日公布

  ,有限公司

   有限公司。

   高密度、多层、柔性和基于金属的电路板工业化项目(第一阶段)”已经完成,部分余额仍未支付。后续付款将根据签署的合同进行。。。附注3 :截至2018年12月31日,公司已完成可转换债券募集资金净额和账户相关利息( 212。

   注4 :截至2018年12月31日,子公司江西王静利用闲置募集资金,在中国银行深圳西丽支行和宁波银行深圳南山支行购买余额5万件理财产品。一百万元。

   三、今年筹集资金的实际使用情况。(一)投资项目资金的使用情况。

   公司2018年募集资金实际使用情况见本报告附件一《募集资金使用情况对照表(a股首次公开发行)》和附件二《募集资金使用情况对照表(可转换公司债券)》

   ( 2 )闲置募集资金的现金管理

   为了提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设和使用不受影响的情况下,将一些暂时闲置的募集资金合理用于现金管理,为公司和股东获取更多回报。

   公司第二届董事会第19次会议审议通过了《利用部分闲置募集资金进行现金管理议案》,同意利用a股首次公开发行募集资金和2018年向rai公开发行可转换公司债券

   具体信息如下:。腾天百货和李迅精密过去与本公司及其子公司有关联交易,业绩良好。(三)募集投资项目初始投资的置换。

   报告期内募集资金的交换情况。在公开发行可转换债券募集资金到位之前,为确保募集资金投资项目的顺利实施,并按计划实现预期回报,公司已根据项目进展的实际情况提前投入自筹资金。截至2018年7月31日,江西王静自筹资金预投资实际金额为31,333元。34万元,募集资金折合29178元。75万元,具体如下:。单位:万元。,有限公司

  ●本综合授信及担保申请需提交2018年度股东大会审议

   有限公司

   1。2

   募集资金替代早期投资的决策程序。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《预投资项目募集资金替代自筹资金议案》,同意公司动用募集资金29178元。75万元代替预先投入的自筹资金,为投资项目筹集资金。独立董事们已经就此事表达了明确的一致意见

   。

  公司及其子公司应分别以收到的银行承兑汇票为上述业务实际形成的债务本金提供最高质押担保

   75万元替代此前投资于“江西王静高密度、多层、柔性金属基电路板产业化项目(二期)”的自筹资金29178元。75万元。保荐机构对公司自筹资金以募集资金替代预投资项目没有异议。

   2。四、改变投资项目筹集资金的用途

   截至2018年12月31日,公司募集资金的实际投资项目没有变化。。。结论如下:。

   公司未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况,募集资金管理无违规行为。。。六、批准提交的专项报告。

   本专题报告于2019年3月29日经公司董事会审议通过。。

   天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳王静电子有限公司募集资金存储和使用情况核查报告》

   有限公司。

   V。我们相信王静电子深圳王静电子有限公司董事会专题报告

   ,有限公司。

   八

   保荐机构出具的关于公司年度募集资金存储和使用情况的专项验资报告结论意见。

   经核实,推荐机构认为,王静电子2018年募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引》等规定和文件

   关于监事2019年薪酬计划的议案;8《上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》。筹集的资金已经被专门储存和使用。具体用途与信息披露一致。募集资金的使用没有明显变化,损害了股东利益,募集资金也没有合法使用

   。。离子交换。供参考的文件。

   1。深圳王静电子有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

   ,有限公司。2。深圳王静电子有限公司第二届监督委员会第十七次会议决议。,有限公司。3。

   ,有限公司。2018年(天工叶紫[ 2019 ]15751号)

   1。民生证券公司专项检查意见。,有限公司。

   2。,有限公司。2018年。

   3。深圳王静电子有限公司董事会。,有限公司。2019年3月30日。

   4。深圳王静电子有限公司。,有限公司。募集资金使用对照表(首次公开发行a股)。截止日期: 2018年12月31日。编制单位:深圳王静电子有限公司

   ,有限公司。

   金额单位:万元。四。

   注1 :“江西王静精密电路有限公司

   ,有限公司

   高密度、多层、柔性和金属基电路板产业化项目(一期)”计划用五年时间建成,将于2012年下半年用自有资金提前投入建设。最初计划于2017年上半年完成。

   由于公司于2016年12月获得中国证监会批准文件,募集资金于2016年12月30日收到,募集资金实际到位时间晚于计划时间

   公司于2017年8月14日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集投资项目实施进度的议案》

   公司决定将项目建设期延长至2018年3月31日。该项目将在建设期间投入运行,2018年效益将达到21,536英镑。? 20万元( 有限公司

  股东大会召集人:董事会

  总利润)超过了交付后预期的18,654英镑的年度收益。28万元(利润总额)。注2 :“王静电子科技(龙川)有限公司。,有限公司。“美国新电子元件表面贴装生产项目”的建设期为三年。它将于2016年2月用自己的资金提前建成。原计划是在2019年2月完成该项目。由于公司于2016年12月获得中国证监会的批准文件,募集资金将于2016年12月30日收到,实际募集时间晚于计划时间。公司于2019年2月27日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整投资项目“王静电子科技(龙川)有限公司”实施进度的议案。,有限公司。新电子元件表面贴装生产项目”并同意将该项目建设期延长至2019年8月31日。该项目在建设过程中已经投入运行,2018年效益达到1342个。

   人民币0元。04百万( 二。编制单位:深圳王静电子有限公司。总利润)已经超过交付后预期的1,104年收益。07百万元( 。。重要提示:。总利润)。注3 :“偿还银行贷款和补充营运资金”承诺总投资24,272元。18万元,截止到截止日期累计投资24657元。14万元,384元以上。960,000元为项目支出专项资金账户利息收入。深圳王静电子有限公司。会议审议的事项。募集资金(可转换公司债券)使用对照表。截止日期: 2018年12月31日。e。,有限公司。

   金额单位:万元。有意出席会议的股东请于2019年4月16日至2019年4月18日向stock@kinwong发送完整的回执(附件1 )和扫描的登记文件(身份证复印件和授权书)。注1 :“江西王静精密电路有限公司。,有限公司。

   高密度、多层、柔性和金属基电路板产业化项目(二期)”预计于2020年6月完成,尚未达到预期的使用条件。然而,该项目在建设过程中已经投入运行,2018年实现的效益为1,921英镑。

   99万元( 现场会议的日期、时间和地点

   e

   总利润)。证券代码: 603228证券缩写:王静电子公告号。? : 2019 - 016

  附件2 :授权书

   转换代码: 191512转换缩写:王静转换。深圳王静电子有限公司。,有限公司。2019年每日关联交易预测公告。2。e。●是否需要提交股东大会审议:否。

   ●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易是公司正常生产经营的需要,遵循公平、公正、合理的原则。不存在损害公司和所有股东利益的情况

   不会导致公司业务依赖关联方,也不会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响

   。

   i。日常关联交易基本信息。

   ( 1 )日常关联交易执行情况的审核程序

  ■

   关联方,先生

   刘少波女士。

   黄小粉先生。卓勇女士。卓君和先生。

   I。本公司与李勋精密工业有限公司之间的关联交易不存在需要回避的关联方

   有限公司

   和其子公司。。。董事会认为,本公司2019年日关联交易预测是在充分考虑本公司及其子公司正常生产经营需求的基础上做出的合理预测,交易是必要且可持续的。该关联方交易的估计金额在公司同类交易中所占比例相对较小。公司的主要业务来源不会依赖它,也不会影响公司的财务独立性。本次关联交易的定价以同类交易的市场价格为基础,遵循公平、公正、合理的原则。交易执行应按照公司相关内部管理制度的要求进行控制。不存在损害公司和公司股东利益的情况。。。本公司独立董事在提交董事会审议前,提前审阅了《2019年日关联交易预测建议书》,并出具了事先批准意见:本公司2019年日关联交易以公司正常生产经营为基础,预期日关联交易在平等协商的基础上进行,交易定价公平合理。 不损害公司和其他股东的利益,也不通过本次交易转让利益; 预期关联交易在同类交易中所占比例相对较小,不会影响公司的独立性。同意将本提案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

   根据《上海证券交易所上市规则》( 2018年修订)和《公司章程》的相关规定,本次关联交易需经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。。。本公司独立董事在董事会就关联交易发表以下独立意见:。1。公司预计2019年的日常关联交易都是公司日常业务运作所需要的,属于正常的业务交易,可以给公司带来一定的利益,但不会形成对关联交易的依赖。。。

   本公司估计2019年日常关联交易参照市场价格定价,遵循公平合理原则。不存在损害公司和非关联方股东利益的情况。

   3。

   。

   1。。。

   2。有限公司。(以下简称“腾田百货”),向李勋精密工业有限公司销售印刷电路板等产品。

   3。交易如下:。

   ■。

   ( 3 )本次日常关联交易的预计金额和类别

   2019年,公司计划继续向关联方腾田百货租赁空间和购买办公用品,并向李勋精密销售印刷电路板等产品。预计关联方交易如下:。单位:人民币1万元。■。二。关联方及相关关系介绍

   1

  ■

   ■。

   根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款,“上市公司及其控股子公司以外,由第十条所列上市公司关联自然人直接或间接控制,或者董事、高级管理人员为关联自然人的法人或其他组织”

   本公司实际控制人之一刘少波持有腾田百货46 %的股份,本公司认定本公司与其子公司和腾田百货之间的交易为关联交易。。

   2

  ■

   ,有限公司。■

   1。李勋精密持有珠海王静柔性电路有限公司49 %的股权

  ■

   ,本公司的附属公司。基于审慎考虑,本公司认为本公司及其附属公司与李勋精密之间的交易为关连交易。

   2。腾田百货和李勋精密是依法成立、存续和经营的具有强大业绩能力的企业。该关联交易是双方正常运作所必需的。

  ■

   。。 三。关联交易的主要内容和定价策略。1。公司与腾田百货公司之间的交易内容是租赁场地和购买办公用品,而公司与李勋精密百货公司之间的交易内容是销售印刷电路板等产品。

   2

   本公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、互利、公平的原则。。。四。

   1。上述日常关联交易是公司正常生产经营所必需的,且交易是必要的、持续的

   1。公司与李勋精密之间的交易可以提高公司的主营业务收入和利润。

   2。本次关联交易的定价以同类交易的市场价格为基础,遵循公平、公正、合理的原则。

   不存在损害公司和公司股东利益的情况。。

   1。上述关联方交易的估计金额在本公司同类交易中所占比例相对较小。公司的主要业务来源不会依赖它,也不会影响公司的财务独立性。。。

   2。经核实,主办方认为:。1。上述关联方交易是公司实际生产经营过程中与关联方的正常业务交易。

   3。交易价格公平,投票程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情况。。。

   保荐机构对公司日常关联交易预测项目无异议

   。。特此宣布

   1。,有限公司。2019年3月30日。证券代码: 603228证券缩写:王静电子。公告号。

   2。转换代码: 191512转换缩写:王静转换。

   ,有限公司。

   关于修改公司章程的公告。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   。

   深圳王静电子公司? 有限公司。(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》

   现将有关情况公告如下:

   i

   公司章程的具体修改。根据《中华人民共和国公司法》( 2018年修订),公告编号。

   《中国证监会关于支持上市公司实施股份回购的支持意见》、《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》、《上海证券交易所股份上市规则》( 2018年修订)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中,公司拟对公司章程的部分条款进行如下修改:

   ■。

   以上修改如经股东大会批准,公司的《总经理工作规则》、《关联交易管理制度》等管理制度将相应修改。。。上述提案需经股东大会审议通过。。

   I。供参考的文件

   1。深圳王静电子有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

  ■

   特此宣布。深圳王静电子有限公司董事会。

   2019年3月30日。

   : 2019 - 018。债券代码: 113512债券缩写:王静可转换债券

   1。深圳王静电子有限公司。,有限公司。

   关于2019年银行信贷担保预期申请的公告

   ■。重要提示:。

  ●银行综合授信申请:公司及其子公司向银行申请的最高额度合计不超过163,000元人民币

   100万元综合信贷。●相互保证:公司及其子公司在上述最高信用额度内提供相互保证,保证信用额度合计不超过163,000元人民币

   一百万元

   ●质押担保:公司及其子公司应提供各自银行在办理相关业务时发生的最高债务总额,银行承兑汇票分别不超过95,000张

   100万元的质押担保。●保证有反担保吗:没有。

   ●逾期外部担保累计数:无

  ■

   。

   i。2019年综合银行信贷担保申请基本情况。

   鉴于发展和生产经营的需要,本公司及其子公司王静电子科技(龙川)有限公司。,有限公司。

   江西王静精密电路有限公司(以下简称“龙川王静”)。,有限公司。

   (以下简称“江西王静”)和王静柔性电路公司。

   ,有限公司

   (以下简称“王静灵活”)拟于2019年向我行申请最高163,000元人民币。

   I。本公司及其子公司应用的综合授信包括但不限于短期营运资本贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等

   在上述最高信用额度内,本公司及其子公司相互提供担保。担保期为上述所有信贷业务完成之前。担保范围包括信用额度的实际本金和相关利息。以公司实际办理的业务和与银行签订的相关协议为准。。。决策过程。公司于2019年3月29日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议。公司审议通过了2019年公司及其子公司申请银行综合授信担保议案,要求股东大会授权公司及其子公司的法定代表人或法定代表人授权的人员与银行签署业务相关协议文件,并在上述期限和有效期内办理具体业务手续。

   。。此事仍需提交2018年度股东大会审议。。。( 2 )信用额度和担保额度。本公司及其子公司拟办理信贷业务的银行、申请的最高授信额度及相应的担保金额如下:。

   (三)被担保方的基本信息

   ■。( 4 )担保协议的主要内容。本担保未经公司股东大会审议,也未签署具体担保协议。

   。。

   提供最大质押担保的基本信息

   为进一步完善公司资产负债结构,提高公司资金转移效率,公司及其子公司计划在宁波银行股份有限公司深圳分行申请银行承兑汇票

  ■

   (以下简称“宁波银行深圳分行”)

  ■

   决策过程

   公司于2019年3月29日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了关于公司及其子公司向银行提供银行承兑汇票质押担保的议案。独立董事在会上表达了他们一致同意的独立意见。

   此事仍需提交2018年度股东大会审议。。

   ( 2 )质押担保金额。据估计,本公司及其子公司2019年提供的质押担保最高金额如下,具体情况以本公司及其子公司与我行签订的协议为准:。■。三。

   董事会的意见

   ( 1 )关于申请综合授信额度和相互担保的意见。本公司及其子公司2019年预计向银行申请的综合授信额度满足公司正常生产经营的需要,有利于公司整体持续稳定发展,符合公司及其子公司整体利益,不会损害公司及其股东利益。

   ( 2 )银行承兑汇票质押担保意见。

   担保风险在可控范围内,不存在损害公司和股东利益的风险

   。

  ■

   独立董事的独立意见。( 1 )关于公司及其子公司2019年申请银行综合授信和担保的独立意见

   ( 1 )本对外担保的担保人均为本公司的子公司

   该公司对担保人的日常运作拥有绝对控制权。

   。

   ( 2 )担保计划是为了配合子公司的日常经营做好融资工作,不会对公司产生不利影响,也不会影响公司的持续经营能力。。。

   。。我们同意,本公司及其子公司将于2019年申请综合银行信贷并提供担保,并将此议案提交本公司2018年度股东大会审议

  。

   ( 2 )银行承兑汇票质押担保独立意见。本公司及其子公司在宁波银行股份有限公司深圳分行申请银行承兑汇票。有限公司。

   经查阅公司相关资料后,公司及其子公司根据实际经营需要开展此项业务,提高了公司的资本转移率。

   我们同意本公司及其子公司的质押担保事宜,并将此议案提交2018年度股东大会审议。

   五、保荐机构核查意见。

   经核实,主办方认为:

   1。公司为子公司提供的担保融资是为了满足其生产经营的正常资本需求。公司已履行必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市规则》和《王静电子公司章程》等相关规定的要求。。。2。被担保人都是公司的子公司。

   不存在影响公司偿付能力的重大或有事项

   本次公司为子公司提供担保,不存在损害公司和股东利益的情况。。

   1。推荐机构不反对王静电子将于2019年向子公司提供的预期担保。特此宣布。

   2。2019年3月30日。证券代码: 603228证券缩写:王静电子公告号。: 2019 - 019。债券代码: 113512债券缩写:王静可转换债券。

   3。,有限公司。

   关于召开2018年度股东大会的通知。

   ■。重要提示:。

   ●股东大会日期: 2019年4月19日

   ●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统。i

   会议召开的基本情况

   ( 1 )

   股东大会的类型和会议。2018年度股东大会。

   ( 2 )

  ■

   ( 3 )

   投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

   ( 4 )

   I。? 会议日期和时间: 2019年4月19日,14

   要点? 30分

   地点:深圳市南山区海淀天力中央商务广场C座19楼

   ( 5 )? 在线投票系统,起止日期和投票时间

   网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统? 网上投票开始和结束时间: 2019年4月19日。

   直到2019年4月19日? 利用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即

   e? 9 : 15 - 9 : 2。9 : 30 - 11 : 30、13 : 00 - 15 : 00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9 : 15 - 15 : 00? 。

   ( 6 )

   上海证券交易所投资者融资融券、再融资、回购业务账户协议及投票程序? 涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

   ( 7 )

   涉及公开征集股东投票权

   不

   第二,。e。本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

   注:本次会议将听取独立董事2018年工作报告。? 1、。

   每项法案被披露的时间和媒体。

  上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过? 详情请见本公司于2019年3月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站( www

   南东南

   com? cn )

   2、。。

  ■

   公司2018年利润分配和公积金转制计划;8。

   1、? 关于2019年公司及子公司申请综合银行信贷及提供担保的议案;10

   关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票质押担保的议案。关于2019年董事薪酬计划的议案;7。。关于中小投资者单独计票的议案: 5。com。关于2019年董事薪酬计划的议案;7。

   2、? 关于修改公司章程的议案;9。关于2019年公司及子公司申请综合银行信贷及提供担保的议案;10。关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票质押担保的议案。4、。。关于关联股东回避表决的议案: 6。

   3、? 关于监事2019年薪酬计划的议案。应回避投票的关联股东姓名:深圳景洪永泰投资控股有限公司。,有限公司。志创投资公司。,有限公司。东莞恒信工业投资有限公司。,有限公司。

   4、? 5、。。涉及优先股股东参与表决的提案:无。第三,。

   股东大会表决注意事项。( 1 )。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登录互联网投票平台(网站:投票。SSE info。com )。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

   5、? ( 2 )

   股东通过上海证券交易所的股东大会在线投票系统行使投票权? 如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票

   投票后,视为股东账户下同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票? 。。( 3 )。同一表决权在现场、交易所网络投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。( 4 )。股东只能在投票结束后提交所有提案。

   iv? 与会者。( 1 )。收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。

   。? ■。

   ( 2 )? 公司董事、监事和高级管理人员。

   公司雇佣的律师。? ( 4 )

   其他人员? 五、。会议登记方法。

  ■

   回复与会者(所有注册材料的原件应在会议现场核对)? ( 2 )登记措施。

   拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下登记文件:? 1。

   公司股东法定代表人出席股东大会的,应当出示身份证、法定代表人身份证和法人营业执照复印件(加盖公章);公司股东委托代理人出席股东大会的,应当持代理人身份证原件(现场核查)和复印件(加盖公章)、有效委托书和法人营业执照复印件(加盖公章)进行登记? 。

  2? 自然人股东亲自出席股东大会的,应当持身份证登记

   自然人股东委托代理人出席的,应当凭代理人身份证原件(现场核查)、复印件、有效委托书和客户身份证复印件进行登记

   。。3。

   授权委托书由委托人(或委托人法定代表人)授权的其他人签署的,授权委托书或委托人(或委托人法定代表人)授权的其他授权文件应经过公证,并与上述登记手续所需的文件一并提交公司

   。

   1。股东或其授权代表出席会议的现场登记时间为2019年4月19日14 : 00 - 14 : 30,此后不再办理出席会议的股东登记。

   2。深圳市南山区海德3号中央商务广场c座19楼。 六,。

   3。股东大会将持续半天。

   这次会议不会赠送礼物

   。。

   联系信息:

   公司地址:深圳市南山区海淀天力中央商务广场C座19楼。

   电话: 0755 - 83892180? 传真: 0755 - 83893909

   1。3、请务必携带有效身份证件、授权文件等。(如果适用),供律师核实。特此宣布。

   2。2019年3月30日

   附件1 :收据

   附件2 :授权书

   附件1 :收据

   深圳王静电子有限公司

   ,有限公司。确认2018年度股东大会。

   ■。

   注: 1。请用正楷填写以上内容。

   任何改动都将被视为对文本的浪费

   2

   以上收据或自制收据的剪贴画和复印件均有效

   3

   本收据填妥并签字后,于2019年4月16日至2019年4月18日以手写、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室。邮寄地址:广东省深圳市南山区海淀天力中央商务广场C座19楼,电话: 0755 - 83892180,联系人:黄天、秦林祥;传真: 0755 - 83893909;stock @ kinwong。

   com

  ■

   委任书。深圳王静电子有限公司。,有限公司。

   2。我在此委托(女士)先生代表本单位(或我本人)出席贵公司2019年4月19日的2018年度股东大会,并代表本单位行使表决权。

   3。客户持有的普通股数量:。

   客户持有的优先股数量:。com。

   ■

   客户签名(盖章) :

   受托人签名:。客户标识号:受托人标识号:。:

   年。

   天

   备注: 1

   委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项,并打“√”

  ■

   如果委托人未在本委托书中作出具体说明,受托人有权根据自己的意愿进行表决? 。

   公司代码: 603228公司缩写:王静电子

   ?

   。。2。。

  

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