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1 。决议公告。山推工程机械公司第九届董事会第八次会议。,有限公司。
浏览: 发布日期:2019-03-17

   证券代码: 0一彩娱乐主管00680? 证券的缩写: 山推股份? 公告号。: 2019 - 014

   山推工程机械公司。,有限公司。

   第九届董事会第十八次会议决议公告

   公司和董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。。

   i。 董事会会议

   山推工程机械公司第九届董事会第十八次会议。,有限公司。 在上午9点举行。m 。2019年3月11日通过通信投票方式。会议通知于2019年3月7日通过电子邮件发送。出席会议的有9名董事,实际上有9名董事,他们都是通过通讯方式投票的。刘惠生主席主持了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,具有法律效力。

   二。董事会会议回顾

   《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》已经审议通过(详见《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》,公告号为2019 - 015 )。

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   三。供参考的文件

   公司第九届董事会第十八次会议决议。

   特此宣布。

   山推工程机械公司董事会。,有限公司。

   2001年3月11日

   证券代码: 000680? 证券简称:山推股票? 公告号。: 2019 - 015

   山推工程机械公司。,有限公司。

   关于召开2019年第二次股东特别大会的通知

   公司和董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

   山推工程机械公司。,有限公司。(以下简称“本公司”)决定于2019年3月27日(星期三)召开2019年第二次临时股东大会。现将会议通知如下:

一彩娱乐网站   一、会议的基本情况

   ( 1 )股东大会会议:本次股东大会是2019年第二次临时股东大会。

   ( 2 )股东大会召集人:公司第九届董事会。

   (三)会议召开的合法性和合规性:本届董事会认为股东大会的召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

   (四)会议日期和时间:

   现场会议时间: 2019年3月27日(星期三)下午14 : 30。

   网上投票时间: 2019年3月26日(星期二)至2019年3月27日(星期三),其中:

   1。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为: 2019年3月27日上午9 : 30。m。到11 : 30 a。m。从下午13点开始。m。到下午15 : 00。m。;

   2。深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为下午15 : 00之间。m。2019年3月26日和下午15 : 00。m。2019年3月27日。

   (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 cninfo。com。Cn )为所有股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述在线投票时间通过上述系统行使投票权。

   公司股东应在本次股东大会上选择现场投票和网上投票,不得重复投票。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

   ( 6 )会议记录日期: 2019年3月21日,星期四。

   ( 7 )参与者:

   1。记录日期持有公司股份的普通股东或其代理人

   本公司于2019年3月21日(星期四)下午结束时在中国结算深圳分公司注册的所有普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

   2。公司董事、监事和高级管理人员。

   3。公司雇佣的律师。

  ( 8 )现场会议地点:公司总部大楼205会议室,编号。山东省济宁市高新区327国道58号。

   二。会议要一彩娱乐注册审议的事项

   ( a )正在审议的法案

   1。关于2019年预期日关联交易的议案。

  1。1和 柴蔚电力公司 股份有限公司关联交易

  1。2与山东山推方胜工程机械有限公司的关联交易。,有限公司。

  1。3与临沂山冲挖掘机有限公司的关联交易。,有限公司。

  1。4 。与山再造机械公司的关联交易。有限公司。

  1。5与小松山堆工程机械有限公司的关联交易。,有限公司。

  1。6与德州德工机械有限公司的关联交易。,有限公司。

   (二)议案审查说明

   1。详情请参见公司2019年1月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《居巢信息网》( http://www。cninfo。com。cn )上披露的公告号为2019 - 006? 《2019年预期日关联交易公告》。

   2。该票据是关联交易。关联股东应避免投票,逐项投票。

   iii。提案编码

   ■

   四。会议登记办法

   (一)会议登记办法

   1。注册方法

   公司股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权书、深圳股东账户卡和与会人员身份证进行登记。 个人股东需凭身份证、深圳股东账户卡和持股证明进行登记。 委托代理人凭身份证、委托书、客户股东账户卡和客户持股证明办理登记。异地股东可以在登记时间内通过传真或信函进行登记。参加现场会议时,需要携带相关证件原件到现场。(委托书见附件2 )

   2。注册时间: 2019年3月25日,上午8 : 30 - 11 : 30。m。下午13 : 30 - 16 : 30。m。

   3。注册地:公司总部大楼董事会办公室,编号。山东省济宁市高新区国道58,327号。

   (二)其他事项

   1。会议的联系信息

   加入? 系统? 人:元郑青松? 刘燕燕

   电话: 0537 - 2909532,2907336

   传真: 0537 - 2340411

   电子邮件: zhengq 一彩娱乐@ shan tui。com

   2。会议费用:股东出席会议期间,董事会、住宿费和交通费由股东自行承担。

   五、参与网上投票的具体操作流程

   本次股东大会,股东可以使用深交所交易系统和互联网投票系统(地址?http : / / wltp。cninfo。com。Cn )投票。(网上投票的具体操作流程见附件1 )

   视觉识别系统。供参考的文件

   公司第九届董事会第十八次会议决议。

   特此宣布。

   附录1 :参加网上投票的具体操作程序

   附件2 :授权书

   山推工程机械公司。,有限公司。

   董事会

   2001年3月11日

   附件1 :

   参与网上投票的具体操作流程

   一、网上投票程序

   1。投票代码: 360680

   2。投票缩写:山推投票

   3、填写投票意见或选票。

   对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

   4。对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

   股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。 如果先对一般法案进行表决,然后对具体提案进行表决,应以一般法案的表决意见为准。

   二是通过深交所交易系统投票程序

   1。投票时间:交易时间2019年3月27日,我。e。9 : 30 - 11 : 30和13 : 00 - 15 : 00。

   2。股一彩娱乐网站 东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票。

   三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

   1。互联网投票系统将在下午15点开始投票。m。2019年3月26日,下午15 : 00结束。m。2019年3月27日。。

   2。股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引( 2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。特定的身份验证过程可以登录到互联网投票系统。cninfo。com。Cn规则指南栏搜索。

   3。股东可以根据他们获得的服务密码或数字证书登录http://wltp。cninfo。com。Cn将在规定时间内通过深交所的网上投票系统进行投票。附件2 :

   委任书

   我们特此委托? 先生(女士)代表本人(本公司)出席山推工程机械有限公司第二次临时股东大会。有限公司。2019年3月27日,星期三。受托人有权根据本委托书的指示对股东大会审议的所有提案进行表决,并代表受托人签署需要在股东大会上签署的相关文件。

   我(本单位)对本次股东大会审议提案有以下表决意见:

  ■

   注: 1。本次股东大会负责人可勾选“同意”、“反对”或“弃权”,且不得有多重授权指示。如果委托人未就相关票据的表决给出具体指示,或同一票据有多项授权指示,受托代理人可自行决定对上述票据或有多项授权指示的票据进行表决。

   2。如果委托人未就该议案的表决给出具体指示,受托代理人可自行决定对上述议案进行表决。

   3。本授权书的有效期:自本授权书签署之日起至本次股东大会结束。

   客户名称:客户身份证号或营业执照注册号:

   客户股东账户:客户持有的股份数量:

   受托人姓名:受托人身份证号码:

   委托日期:委托方签字(盖章);

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